В воскресенье, 13 октября, силами житомирского УБОП УМВД была прекращена работа нелегального конвертационного центра с оборотом в 107 млн грн.
Чтобы избежать налогов, четверо дельцов через подставные фирмы оборачивали огромные денежные суммы. Как сообщила «Взгляду» руководитель пресс-службы житомирского МВД Алла Ващенко, махинаторы действовали масштабно, развернув свою деятельность сразу через семь фиктивных предприятий в Житомирской, Днепропетровской, Винницкой а также Киевской областях.
«На протяжении четырех лет злоумышленники осуществляли финансово-хозяйственные операции. Пользуясь «щелями» в законодательстве, деньги перенаправляли из фирмы в фирму за несуществующие услуги не только без уплаты налогов, но даже с возмещением НДС. Общий же оборот конвертационного центра составил 107 млн грн», — заявила Алла Ващенко.
Ныне все участники преступной группы дожидаются суда по целому ряду обвинений: ст. 27 УК (Виды соучастников), ст. 28 УК (Совершение преступления организованной группой лиц), ст. 205 УК (Фиктивное предпринимательство), ст. 212 УК (Уклонение от уплаты налогов), ст. 209 УК (Легализация доходов, полученных преступным путем), ст. 358 УК (Подделка документов, печатей, штампов и бланков...), а также ст. 366 УК (Служебный подлог), которые караются шестью годами тюрьмы с конфискацией имущества. Кроме того, Милиция изъяла более 1,5 млн грн у четверых махинаторов и наложила арест на их личные счета и активы предприятий.
