В Одессе была задержана инкассаторская машина, в которой перевозили десять миллионов гривен, отмытых через конвертационный центр. Огромную сумму сопровождали курьеры, которые входили в преступную группировкую
Сообщается, что в деятельность конвертационного центра были вовленчены 12 человек. Они формировали незаконный налоговый кредит по НДС. Для этого они использовали более 15 субъектов предпринимательской деятельности.
Установлено, что фиктивные предприятия проводили безтоварные операции и получали незаконную прибыль. Документы на товарные операции и предоставление услуг оказались поддельными.
Через 70 банковских счетов создатели центра смогли прогнать два миллиарда гривен, которые были обналичены.
Уголовное дело расследуется по ч. 4 ст. 191 - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.
Конвертационный центр использовал более 15 фиктивных предприятий
 __8371.jpg)
