11:27

пятница,
29 марта

Публикации Країна Надзвичайні події

В Одессе изъяли десять миллионов, отмытые через конвертационный центр

18.12.2013 / 11:39
В Одессе изъяли десять миллионов, отмытые через конвертационный центр
Огромную сумму перевозили в инкассаторской машине

В Одессе была задержана инкассаторская машина, в которой перевозили десять миллионов гривен, отмытых через конвертационный центр. Огромную сумму сопровождали курьеры, которые входили в преступную группировкую

Сообщается, что в деятельность конвертационного центра были вовленчены 12 человек. Они формировали незаконный налоговый кредит по НДС. Для этого они использовали более 15 субъектов предпринимательской деятельности.

Установлено, что фиктивные предприятия проводили безтоварные операции и получали незаконную прибыль. Документы на товарные операции и предоставление услуг оказались поддельными.

Через 70 банковских счетов создатели центра смогли прогнать два миллиарда гривен, которые были обналичены.

Уголовное дело расследуется по ч. 4 ст. 191 - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Конвертационный центр использовал более 15 фиктивных предприятий

Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
29 марта
28 марта
27 марта