Американская компания Universal Trading & Investment Co. (UTICo) уточнила свой иск в Федеральном суде Нью-Йорка против бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко и ее сообщников, среди которых ее муж Александр Тимошенко, бывший заместитель министра финансов РФ Андрей Вавилов и 10 неустановленных лиц, в части закона об организованной преступности (RICO).
Ранее, в декабре 2012 года, Федеральный суд Нью-Йорка отклонил иск UTICo о взыскании около 18,3 млн долларов с Тимошенко. Компании не удалось предъявить доказательства того, что представители Тимошенко или она лично занимались какой-либо предпринимательской деятельностью в Нью-Йорке, отметил суд.
Тем не менее ходатайство о возобновлении производства, поданное вскоре после этого, было удовлетворено, и UTICo было разрешено внести изменения в свои требования только в связи с предполагаемыми нарушениями закона RICO.
Иск был первоначально отклонен за отсутствием юрисдикции, поскольку обе стороны обращали внимание на наличие у них разного гражданства. В постановлении суда отмечается, что ни одна из сторон не представила подробного анализа по вопросу, а так как суд обладает юрисдикцией в данном случае, то UTICо было разрешено внести изменения в свою жалобу против Тимошенко только в части предполагаемых нарушений закона RICO.
В жалобе утверждается, что Тимошенко с мужем осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность в Нью-Йорке, включая отмывание денег ЕЭСУ через операции с использованием местных банков при соучастии бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко, приговоренного в США к девяти годам заключения и штрафу в размере 10 млн долларов, и Вавилова.
Также, по мнению украинских правоохранительных органов, Тимошенко заплатила за заказные убийства около 2,479 млн долларов через банки Нью-Йорка, что по законодательству США подпадает под запреты, на которые не распространяется исковая давность.
Напомним, что ранее украинская Генпрокуратура обнародовала информацию, согласно которой в 1993 году компания «КУБ ЛТД», которая впоследствии была преобразована в ЕЭСУ, заключила с UTICo договор относительно взыскания средств с третьей компании. Фирма UTICo договор выполнила, однако оговоренные комиссионные Тимошенко ей не заплатила.
«В 1993 году ООО “КУБ ЛТД”, генеральным директором которого была Тимошенко, заключило сделку с UTICo касательно розыска и возврата денежных средств украинскому государственному концерну “Агротехсервис” по его сделкам с КНР. За исполненную работу ООО “КУБ ЛТД” должно было заплатить компании обусловленные комиссионные»- сообщили в Генпрокуратуре.
Читайте также
Муж Тимошенко режет правду о своей жене
