Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
"Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 4 следователями СО Днепровского УП ГУ Нацполиции Украины в г. Киеве при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины в ходе проведения следственных действий заблокирована деятельность ряда «call-центров», через которые участники преступной группы обманывали иностранных граждан (ч .4 ст.190 УК Украины)," - говорится в сообщении.
По данным следствия, организаторы схемы (граждане иностранных государств) использовали в своей деятельности заблаговременно созданные вебсайты и интернет-площадки по торговле валютой, виртуальными активами (криптовалюта), ценными бумагами, золотом и нефтью. Под видом инвестиционных посредников они привлекали средства граждан Северной и Центральной Европы, обещая им получение сверхприбылей в краткосрочной перспективе.
В дальнейшем, получив от потенциальных инвесторов согласие на обработку персональных данных, в том числе данных об их банковских карточках, злоумышленники снимали со счетов пострадавших средства и переводили их в собственные электронные кошельки. Дальнейшая легализация преступных доходов осуществлялась путем приобретения предметов роскоши как в Украине, так и за рубежом.
По предварительным данным, в преступной схеме было задействовано около тысячи сотрудников-операторов. Действовала преступная схема в течение последних трех лет.
Во время санкционированных обысков в 3 помещениях, где располагались call-центры, работники правоохранительных органов изъяли компьютерную технику, серверное оборудование, флэш-носители, мобильные телефоны, документы, подтверждающие противоправную деятельность и денежные средства, добытые преступным путем.
Сейчас следственные и процессуальные действия продолжаются. Устанавливается круг лиц, причастных к мошеннической схеме для привлечения их к уголовной ответственности.
Источник
