Не зважаючи на заклики Президента України Володимира Зеленського про нищівну боротьбу з контрабандою на митниці. Злочинні схеми щодо ввезення товарів на митну територію України по підробним документам та заниженим митним платежам продовжують існувати.
Нам стало відомо, що вже не один рік існує схема учасниками якої є ТОВ «ПРОЕКТ БУД ІНВЕСТ», ТОВ «СТОК СІТІ», ТОВ «АЛЬФА БУД МОНТАЖ», ТОВ «АЛЬЯНС БІЛДІНГ ГРУП», ТОВ «Обухівське підприємство будівельних матеріалів», ТОВ «О.Бетон», які діють спільно з працівниками ПП «Сіа-Брок», так званими брокерськими монополістами Волині, і звичайно спільно за змовою зі службовими особами митного поста «Ягодин» Волинської митниці ДФС.
З початку 2019 року і по теперішній час вказані компанії здійснюють ввезення поза митним контролем на митну територію України через митний пост «Ягодин» Волинської митниці ДФС товарів за підробними документами, які їм роблять працівники ПП «Сіа-Брок», з метою заниження податкових платежів.
У своїх схемах використовують підконтрольні їм компаній Zinols.r.o. Praha 9 Czech Republic, LinksTech Limited HongKong, PANLUBRICANTSS.A., ТОВ «АЛЬЯНС БІЛДІНГ ГРУП», ТОВ «СТОК СІТІ», ТОВ «ПРОЕКТ БУД ІНВЕСТ», ТОВ «Обухівське підприємство будівельних матеріалів», ТОВ «О.Бетон» реально здійснюючи закупівлю товарів: автозапчастини, комп`ютерну техніку, одяг і таке інше, які в подальшому транспортуються територією Польщі на територію України через міжнародний пункт пропуску «Дорогуськ-Ягодин» за допомогою вантажних фургонів.
В свою чергу працівники брокерської фірми ПП «Сіа-Брок» підмінюють документи вказуючи в них не дорогий товар,а всі митні платежі здійснюються та здійснювалися виходячи із розрахунків у вказаних документах.
Фактично ж на митну територію України завозився та продовжує завозитися інший товар.
Так, при виїзді з території Польщі через пункт пропуску «Дорогуськ-Ягодин» водіями декларувалося переміщення товарів та подавалися усі необхідні документи із недостовірною інформацією, з метою подальшого відшкодування податку на додану вартість експортерам. Після проходження зовнішньої митниці вантажні автомобілі не слідували у пункт призначення, де було задекларовано розмитнення товарів, а слідували до складів на території Обухівського району Київської області, а саме: складів ТОВ «Ренус Ревайвел», ТОВ «ГЕЛІОС ІНВЕСТ», де і здійснювали вивантаження товарів, а в причепи встановлювались макети товарів прикриття. Після цього, зацікавлені особи фотографували транспортні засоби та макети товарів. Вказані фотографії передавались службовим особам Волинської митниці ДФС, які використовували ці фотографії при складані документів при проведенні митних процедур.
Нам вдалося дізнатися про те, що до перевезення зазначених товарів були залучені вантажні транспортні засоби із такими номерними знаками: АС1369ВО, АС3616ВО, АС4366ВЕ, АС5303ВК, АС5454ВВ, АС6681ВЕ, АС7866ВВ, АС8353ВЕ, АС9348ВК, АС9434ВС, АС9454ВС, АС9994СВ, АО5303ВК, ВС9763НО, ВС0411ЕТ, ВС0168НМ, АС9705ВТ, АС7686ВІ, АС7188СВ, АС0621АР, АС1369СВ, АС3616ВО,АС4366ВЕ, АС7400ВА, АС3304ХТ, ВС5064ХХ, ВС3902ЕТ, LTM31350, WGM04796, WI002FH, FZI62729, ВС1659НК, ВС3115ЕІ, ВС3481НІ, ВС3902ЕТ, ВС4068НК, ВС4590ЕС, ВС644НІ, ВС7103СТ, ВС8682ЕА, FZI62729, LCH 42414, LTM19489, LTM 29900, LTM31840, LTM69XP, RP51896, RP53925, RP62156, RP64809, RST11913, WI2319W та причепами: АС0505ХТ, АС1717ХТ, АС1954ХТ, АС2092ХР, АС2255ХТ, АС2264ХТ, АС3082ХР, АС3303ХТ, АС3304ХТ, АС3323ХТ, АС3624ХТ, АС4803ХТ, АС4958ХТ, АС5040ХТ, АС7419ХР, АС7634ХР, АС7990ХР, ВС0232ХР, ВС2127ХО, ВС2433ХР, ВС3941ХО, ВС4214ХО, ВС4286ХО, ВС4298ХР, ВС5064ХХ, ВС5119ХО, ВС6203ХО, ВС8057ХР, ВС8411ХР, WI816AT, WI645AT, RP2410P, RP1932P, RP1906P, RP1891P, RP1523P, ERW1J67, FZI45418, FZI72686, LCH82G7, LTM08X5, LTM39X7, POBUE84, RJA2P19, RJAPM28.
Відправниками вищезазначених товарів були юридичні особи: LinksTech Limited HongKong, PANLUBRICANTSS.A., Zinols.r.o.Praha 9 Czech Republic, а отримувачами виступали юридичні особи: ТОВ «ПРОЕКТ БУД ІНВЕСТ», ТОВ «СТОК СІТІ», ТОВ «АЛЬФА БУД МОНТАЖ», ТОВ «АЛЬЯНС БІЛДІНГ ГРУП», ТОВ «Обухівське підприємство будівельних матеріалів», ТОВ «О.Бетон», ТОВ «Ренус Ревайвел», ТОВ «ГЕЛІОС ІНВЕСТ».
