Причем подобные подозрения в отношении GlobalMoney звучат не впервые, пишет РБК-Украина.
По данным правоохранителей, только за четыре месяца такой деятельности компания "АЛЛО" провела через GlobalMoney более 800 млн грн.
Во вторник, 22 декабря, журналист-расследователь Евгений Плинский обнародовал в Facebook чек из “АЛЛО”, который также подтверждает использование компанией электронного кошелька без верификации пользователя.
Электронные деньги не облагаются НДС, поэтому вместо реальной покупки в магазинах "АЛЛО" чеками фиксировался перевод наличных средств в деньги электронные - на электронный кошелек.
Позже в своем видео на Youtube Плинский объяснил, как работает схема.
"Человек пришел в магазин купить наушники. Но где в этом чеке наушники? В Украине электронные деньги не облагаются НДС. А продажа наушников - облагается. Но если вы покупаете вместо наушников электронные деньги, с них платить налоги не нужно. Собственно, это и реализует "АЛЛО" вместе с компанией GlobalMoney", - объяснил журналист.
То, что электронные кошельки не имеют верификации пользователя и эта услуга не вполне прозрачная, подтверждают и крупнейшие игроки рынка.
"Вокруг электронных кошельков сейчас много, я бы сказал, не очень прозрачных схем, с которыми компания Vodafone не работает. И я не хотел бы, чтобы нас ассоциировали вообще каким-либо образом с любыми процессами, которые могут вызывать сомнения. Мы работаем только с белыми процессами, сомнительных - не используем", - заявил директор по продажам и абонентскому обслуживанию Vodafone Евгений Булах.
В свою очередь, исполняющий директор PayCell (приложение Lifecell для оплаты мобильных услуг, - ред.) Алексей Боровой также считает работу с электронными кошельками высокорисковой операцией и подчеркивает, что сегодня по закону нужно верифицировать абонента.
"Согласно постановлению НБУ №400-81, когда электронные деньги эмитируются банком, это законодательно закреплено и легально, просто в этом году еще вышел закон о финмониторинге и, собственно говоря, владельца кошельков надо перед открытием верифицировать. Раньше можно было не верифицировать", - отметил Алексей Боровой.
Напомним, платежная система GlobalMoney фигурирует в ряде уголовных производств об уклонении от уплаты налогов.
Как сообщалось ранее, в схеме с уклонением от налогов "АЛЛО", помимо платежной системы GlobalMoney (ООО "ГлобалМани") и ООО "ГАСО 17", также был задействован АО "БАНК АЛЬЯНС". В октябре 2020-го суд обязал АО "Банк Альянс" раскрыть движение средств по счету GlobalMoney (Global24).
Ранее СМИ сообщали, что "Банк Альянс" может быть напрямую причастен к финансированию российских террористов на Донбассе.
