Дело в отношении Мельниченко было открыто еще 19 августа 2015. Его подозревают в госизмене в форме шпионажа, разглашении гостайны, превышении служебных полномочий, а также легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем по ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 328, ч. 3 ст. 365 и ч. 2 ст. 209 УК.
По данным следствия, Мельниченко в период с февраля по сентябрь 2000 года, действуя умышленно в ущерб национальной безопасности Украины в сфере внешних отношений, из корыстных побуждений, умышленно собрал с целью передачи сведения, составляющие государственную тайну, содержащихся в записях разговоров между президентом Кучмой и высшими должностными лицами и политическими деятелями государства. Эти записи в 2002-2004 годах он передал представителям иностранных организаций за денежное вознаграждение, которое в дальнейшем легализовал путем приобретения объектов недвижимости, транспортных средств и другого имущества.
В сентябре 2006 года и январе 2013 Мельниченко купил в Украине две квартиры, а в октябре 2013 жилой дом и два земельных участка.
Один свидетель подтвердил получение Мельниченко из США около двух миллионов долларов, которые он якобы хранил в своем офисе в сейфе.
Также, по словам свидетеля, в 2006-2013 гг. была приобретена квартира за 800 тыс. долларов. В январе 2013 была куплена квартира на имя отца Мельниченко и в дальнейшем переоформлена на директора ООО "Украинские интернет технологии", компания которого аффилированно принадлежала Мельниченко.
Два земельных участка и жилой дом с целью маскировки незаконного происхождения средств оформили на кума и доверенное лицо Мельниченко.
Согласно информации, предоставленной Департаментом контрразведки СБУ от 11 апреля 2018 года, Мельниченко фактически проживает в городе Метючен, штат Нью Джерси, США.
Еще в ноябре 2016 Печерский суд дал разрешение на задержание майора. Но срок действия постановления истек. 16 мая суд повторно дал разрешение на задержание. Срок действия постановления определен в течение срока досудебного расследования до 16 ноября 2018 года.
10 сентября суд арестовал две квартиры, жилой дом и два земельных участка.
Также арестованы средства Мельниченко на счетах ООО "Новиком Групп" и ООО "Батлер", а также личные счета майора в «Приватбанке».
Кроме того, суд арестовал автомобили LEXUS IS 250, седан-В, белого цвета 2011 года выпуска, LEXUS RX 350, универсал-В, коричневого цвета 2012 года выпуска, TOYOTA CAMRY 2,4, седан- В, черного цвета, 2009 года выпуска, зарегистрированные на жену Мельниченко.
Напомним, что кассетный скандал разгорелся после обнародования записей из кабинета президента Леонида Кучмы осенью 2000 года, которые свидетельствуют о причастности Кучмы и иизкы других лиц и политиков к убийству журналиста Георгия Гонгадзе.
Записи Мельниченко фигурировали в уголовном деле по факту убийства Гонгадзе, открытой против Кучмы 21 марта 2011. Но в декабре 2011-го украинский суд обязал прокурора прекратить обвинения против Кучмы на основании того, что доказательства его причастности к убийству Гонгадзе недостаточны. Суд отклонил записи Мельниченко как доказательства.
