Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на постановление Шевченковского райсуда Киева.
Уточняется, что суд в рамках уголовного производства предоставил Службе безопасности временный доступ к документам, которые находятся в распоряжении банка.
В частности, доступ предоставили к договорам кредитной линии, заключенным между Ощадбанк и Ист Оилс Украина, к ипотечным и договорам залога, поручительства, которым данные кредиты были обеспечены; протоколам заседания кредитного комитета банка, решениям о согласовании и выдаче займов.
По данным СБУ, с октября 2018 года по январь 2019 должностные лица ряда компаний, входящих в состав "Агроинвестгруп", по указанию двух фактических владельцев вывозили зерно из государственного "Аграрного фонда" на оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Там они перепродавали зерно по значительно завышенным ценам.
Продажа была налажена через созданные ими компании, зарегистрированные на неподконтрольной для властей Украины территории ОРДЛО.
Как отметили в СБУ, таким образом осуществлялось финансирование деятельности террористических организаций ДНР и ЛНР.
Отмечается, что всего на элеваторах предприятий "Агроинвестгруп" хранилось более 22 тыс. тонн зерновых "Аграрного фонда" общей стоимостью до 200 млн грн.
Напомним, что в феврале в "Аграрном фонде" заявили, что у них украли зерна на 200 млн грн.
Напоминаем: "Аграрный фонд" основан в 2013 году, владельцем 100% акций общества является государство в лице Министерства аграрной политики и продовольствия.
Основной вид деятельности — закупка зерновых по форвардным контрактам, продажа минеральных удобрений.
"Аграрный фонд" входит в топ-10 самых прибыльных государственных предприятий агросектора.
В течение 2016-2018 годов "Аграрный фонд" уплатил государству 211,5 млн грн дивидендов.
Источник
